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Conceptualización del blanqueo de capitales

Revert Plaza, Sergio (Universitat Politècnica de València, 2021-10-25)

[ES] El objeto de investigación son las operaciones de blanqueo de capitales. Para su desarrollo se iniciará el trabajo exponiendo los conceptos de evasión y elusión de impuestos para determinar su concepto y naturaleza, ...
El fraude fiscal en España en el impuesto sobre sociedades. Medidas para combatirlo

Gómez Jordán, Ana Paula (Universitat Politècnica de València, 2019-01-08)

[ES] La finalidad de este trabajo es estudiar el fraude fiscal en España, ya que especialmente en épocas de crisis económica como la actual se convierte en un serio problema para el país por la merma de ingresos que ello ...
El fraude fiscal y la lucha de la Administración para mitigar sus efectos: el caso del estado de Delaware

Primo Genís, Ignacio (Universitat Politècnica de València, 2023-07-17)

[ES] Hoy en día, la astucia de la planificación fiscal agresiva de las empresas va varios pasos por delante de la detección fiscal de fraudes de las Administraciones. Nacidos hace menos de 150 años, los paraísos fiscales ...
Elusión o evasión fiscal: aspectos legales, prácticas y estudio de casos

Jordá Reig, Pablo (Universitat Politècnica de València, 2024-10-16)

[ES] En el contexto económico y jurídico contemporáneo, la elusión y la evasión fiscal emergen como dos fenómenos cruciales que demandan atención tanto desde el entorno académico como en la esfera pública. Este trabajo de ...
Estudio e implementación de un flujo de comunicaciones óptimo para la facturación electrónica usando el sistema RO eFactura

Pires State, Mireia (Universitat Politècnica de València, 2024-01-03)

[ES] El presente Trabajo Final de Grado (TFG) se centra en la implementación de un flujo de comunicaciones utilizando la plataforma RO eFactura del Ministerio de Finanzas Rumano (ANAF). Su objetivo es facilitar el intercambio ...
Estudio y propuesta de mejora en detección de principales fraudes fiscales y blanqueo de capitales

Díez Esteve, Rubén (Universitat Politècnica de València, 2023-09-14)

[ES] El actual trabajo tiene como objeto mejorar la detección del fraude fiscal y evasión de impuestos por parte de las Administraciones Públicas. Para ello, se exponen las metodologías más utilizadas en la defraudación ...

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