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Análisis del comportamiento irresponsable del sector bancario. El caso de las multas por blanqueo de capitales y evasión de impuestos

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Análisis del comportamiento irresponsable del sector bancario. El caso de las multas por blanqueo de capitales y evasión de impuestos

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Kuts Jodra, S. (2021). Análisis del comportamiento irresponsable del sector bancario. El caso de las multas por blanqueo de capitales y evasión de impuestos. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/174743

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Title: Análisis del comportamiento irresponsable del sector bancario. El caso de las multas por blanqueo de capitales y evasión de impuestos
Secondary Title: Analysis of the irresponsible behavior of the banking sector. The case of fines for money laundering and tax evasion
Author: Kuts Jodra, Sergio
Director(s): García García, Fernando
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2021-09-29
Issued date:
Abstract:
[ES] El presente Trabajo Fin de Máster, consiste en una investigación del sistema bancario internacional que actúa en apoyo de las prácticas delincuentes de sus clientes: blanqueo de capitales y evasión de impuestos. La ...[+]


[EN] This paper is based on an investigation into causes of how the banking system functions in solidarity with the criminal activities of its clients: money laundering. The first part of this assignment proposes a series ...[+]
Subjects: Regularización bancaria , Código de buenas prácticas , Responsabilidad social corporativa (RSC) , Sector bancario , Banca , Sanctions and penalties , Evasión de impuestos , Lavado de capitales , Sistema bancario , Sanciones y penalizaciones , Tax evasion , Money Laundering , Banking System
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Type: Tesis de máster

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